Транснациональная организованная преступность: от дефиниции к инструментам противодействия
Ключевые слова:
транснациональная организованная преступность, транснациональность, принцип определенности уголовного закона, понятийная модель, кибермошенничество, бенефициарное владение, возврат активов, оперативно-розыскная деятельность, противодействие организованной преступности.Аннотация
Актуальность. Транснациональная организованная преступность остается одной из наиболее опасных угроз международной и национальной безопасности, тогда как единое и юридически работающее определение этого явления до сих пор не выработано, а цифровая трансформация криминальных рынков ставит перед уголовно-правовой наукой новые вопросы.
Цель. Раскрыть дефиниционную проблему транснациональной организованной преступности в ее методологическом, сравнительно-правовом и региональном измерениях и определить место понятийного аппарата в системе средств противодействия.
Методы. Использованы историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-юридический и системно-структурный методы, а также анализ международных документов и материалов Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Результаты. Транснациональная организованная преступность обоснована как вид организованной преступности, соотносящийся с ней как вид с родом. Предложена двухуровневая понятийная модель, разграничивающая инвариантное ядро признаков, подчиненное требованию определенности уголовного закона, и переменный слой, которым предопределяется выбор средств противодействия. На этой основе инструментарий противодействия систематизирован по признакам понятия, установлены пределы применимости отдельных его групп и сформулирован критерий действенности такого инструментария применительно к условиям Азиатско-Тихоокеанского региона.
Библиографические ссылки
1. Гилинский, Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. 3-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург: Алеф-Пресс, 2014. 574 с.
Gilinsky Ya.I. Kriminologiya: teoriya, istoriya, empiricheskaya baza, sotsial’nyy kontrol’ [Criminology: Theory, History, Empirical Base, Social Control]. 3rd ed. Saint Petersburg, Alef-Press Publ., 2014. 574 p.
2. Гуров, А.И. Организованная преступность – не миф, а реальность. Москва: Знание, 1992. 80 с.
Gurov A.I. Organized Crime Is Not a Myth but a Reality. Moscow, Znanie Publ., 1992. 80 p.
3. Гуров, А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. Москва : Юридическая литература, 1990. 304 с.
Gurov A.I. Professional Crime: Past and Present. Moscow, Yuridicheskaya literatura Publ., 1990. 304 p.
4. Демчук, С.Д. Уголовно-правовые признаки преступного сообщества (преступной организации) и их соотношение с признаками иных форм соучастия. Lex Russica. – 2022. – Т. 75, № 2 (183). – С. 34–45. DOI: 10.17803/1729-5920.2022.183.2.034-045. ЕDN: RTSCEQ.
Sergey D. Demchuk, Criminal Law Signs of a Criminal Community (Criminal Organization) and their Correlation with the Signs other Forms of Complicity. Lex Russica, 2022, vol. 75, no. 2 (183). Рp. 34–45. DOI: 10.17803/1729-5920.2022.183.2.034-045. ЕDN: RTSCEQ.
5. Карпец, И.И. Преступления международного характера. Москва: Юридическая литература, 1979. 264 с.
Karpets I.I. Crimes of an International Character. Moscow, Yuridicheskaya literatura Publ., 1979. 264 p.
6. Кудрявцев, В. Н. Преступность и нравы переходного общества. Москва : Гардарики, 2002. 238 с.
Kudryavtsev V.N. Crime and Morals of a Transitional Society. Moscow, Gardariki Publ., 2002. 238 p.
7. Летунов, Д.А. Оперативно-тактические аспекты борьбы с организованной преступностью : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Москва, 2002. 269 с. EDN: YZXSUH.
Letunov D.A. Operational and Tactical Aspects of Combating Organized Crime. Cand. Sci. (Law) Diss. Moscow, 2002. 269 p. EDN: YZXSUH.
8. Маслов, Г.Ф. Особенности организованной преступности и противодействие ей в условиях Дальневосточного региона : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Хабаровск, 1997. 166 с. EDN: NLIFUH.
Maslov G.F. Features of Organized Crime and Counteraction to It in the Far Eastern Region. Cand. Sci. (Law) Diss. Khabarovsk, 1997. 166 p. EDN: NLIFUH.
9. Номоконов, В.А. Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность. Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2001. 160 с. EDN: RXHCLZ.
Nomokonov V.A. Transnational Organized Crime: Definitions and Reality. Vladivostok, Far Eastern Univ. Publ., 2001. 160 p. EDN: RXHCLZ.
10. Овчинский, С.С. Оперативно-розыскная информация: теоретические основы информационно-прогностического обеспечения оперативно-розыскной и профилактической деятельности органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью / под ред. А.С. Овчинского, В.С. Овчинского. 2-е изд., доп. Москва : ИНФРА-М, 2024. 415 с.
Ovchinsky S.S. Operational-Search Information. 2nd ed. Moscow, INFRA-M Publ., 2024. 415 p.
11. Основы борьбы с организованной преступностью / под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова,
Н.П. Яблокова. Москва : ИНФРА-М, 1996. 397 с.
Foundations of Combating Organized Crime. Ed. by V. S. Ovchinsky, V. E. Eminov, N. P. Yablokov. Moscow, INFRA-M Publ., 1996. 397 p.
12. Шеслер, А.В. Формы соучастия в преступлении : отражение в головном законе и судебной практике // Вестник Томского государственного университета – 2025. – № 513. – С. 228–233. DOI: 10.17223/15617793/513/26 EDN: HELUCM.
Shesler A.V. Forms of Complicity in a Crime: Reflection in Criminal Law and Judicial Practice. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 2025, no. 513, pp. 228–233. DOI: 10.17223/15617793/513/26 EDN: HELUCM.
13. Calderoni F.A Definition That Could Not Work: the EU Framework Decision on the Fight against Organised Crime // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice – 2008. – Vol. 16. – P. 265–282. DOI: 10.1163/157181708X333346.
14. Calderoni F. Article 2: Use of Terms // The UN Convention against Transnational Organized Crime: A Commentary / ed. by A. Schloenhardt et al. Oxford : Oxford University Press – 2023. – P. 23–48. DOI: 10.1093/law/9780192847522.003.0003.
15. Cressey D.R. Theft of the Nation: The Structure and Operations of Organized Crime in America. New York : Harper & Row, 1969. 367 p.
16. Falcone G., Padovani M. Cose di Cosa Nostra. Milano : Rizzoli, 1991. 179 p.
17. Hill P.B.E. The Japanese Mafia: Yakuza, Law and the State. Oxford : Oxford University Press, 2003. 336 p. DOI: 10.1093/0199257523.001.0001.
18. Lampe K. von. Organized Crime: Analyzing Illegal Activities, Criminal Structures, and Extra-Legal Governance. Thousand Oaks : SAGE Publications, 2016. 480 p. DOI: 10.4135/9781506305110.
19. Maljević A. «Participation in a Criminal Organisation» and «Conspiracy»: Different Legal Models against Criminal Collectives. Berlin : Duncker & Humblot, 2011. 226 p.
20. McClean D. Transnational Organized Crime: A Commentary on the UN Convention and its Protocols. Oxford : Oxford University Press, 2007. 472 p.
21. Obokata T. Transnational Organised Crime in International Law. Oxford : Hart Publishing, 2010. 268 p.
22. Reuter P. Disorganized Crime: Illegal Markets and the Mafia. Cambridge, MA : MIT Press, 1983. 233 p.
23. Smith D. C. The Mafia Mystique. New York : Basic Books, 1975. 384 p.
24. The UN Convention against Transnational Organized Crime: A Commentary / ed. by A. Schloenhardt, F. Calderoni, J. Lelliott, B. Weißer. Oxford : Oxford University Press, 2023. 720 p.
25. Williams P. Transnational Criminal Networks // Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy / ed. by J. Arquilla, D. Ronfeldt. Santa Monica : RAND Corporation – 2001. – P. 61–97.
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2026 Виталий Федорович Васюков (Автор)
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция — Некоммерческое использование») 4.0 Всемирная.
