Differentiation of detection and documentation of crimes in the sphere of the alcohol market: methodological foundations and practical significance
Keywords:
operational-search process; operational-information search; operational check; crime detection; analyti-cal cognition; alcohol products; documentation; implementation of resultsAbstract
Abstract. The article examines the concept of crime detection in the field of illicit production and trafficking of ethyl alcohol, alcoholic, and alcoholcontaining products. Theoretical approaches to the concept of crime detection are analyzed within the framework of the theory of operational-search activity and the specifics of alcohol product circulation. The study determines the distinction between detection and the documentation and implementation of operational-search results, identifies the specifics of manifestation in crimes related to illicit alcohol trafficking, and establishes criteria for the completion of detection and its significance for the organization of further activities of operational units.
Relevance. The sphere of production and circulation of alcohol products is characterized by high latency and the use of legal forms of entrepreneurship to mask criminal schemes. In these conditions, traditional approaches to crime detection require a paradigm shift, moving the focus from reactive recording of facts to deep analytical cognition.
Goal. The goal is the theoretical and methodological substantiation of crime detection as an independent stage of the operational-search process and the disclosure of its specifics regarding the countering of illicit trafficking of ethyl alcohol and alcohol products.
Results. The article differentiates between the concepts of «detection-as-a-task» and «detection-as-a-stage,» defining the boundaries of the latter and the criteria for its completion. The author identifies specific markers of criminal activity – «economic anomalies» (technological, logistical, and digital discrepancies), the detection of which constitutes the content of analytical work at the initial stage of the operational-search process. The concept of an «operational filter» is substantiated, allowing for the optimization of law enforcement resources and the prevention of unjustified interference in legitimate entrepreneurial activity. It is concluded that the effectiveness of the fight against alcohol-related crime directly depends on the transition to a proactive model of operational search.
Keywords: operational-search process; operational-information search; operational check; crime detection; analytical cognition; alcohol products; documentation; implementation of results.
EDN: BIWMIT
References
1. Вагин О.А., Горяинов К.К., Земскова А.В., Исиченко А.П., Климов И.А., Королькова О.А., Нагиленко Б.Я., Овчинский А.С., Овчинский В.С., Овчинский С.С., Осипенко А.Л., Путова И.В., Синилов Г.К., Федоров А.В., Хромов И.Л., Черников В.В., Чечетин А.Е., Яблоков Н.П. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2021. С. 120–130. MVQLXJ
2. Маркушин А.Г. Теоретические основы оперативно-розыскной деятельности и ее правовое регулирование. Н. Новгород, 1992. С. 20–35.
3. Климов А.И. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел как процесс познания (проблемы теории и практики): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1995. С. 12–25. ZKXYRF.
4. Семенчук В.В., Ларичев В.Д. К вопросу о формировании концепции допустимости представления результатов оперативно-розыскной деятельности // Lex russica. 2022. Т. 75. № 12. С. 63–76. DOI: 10.17803/1729-5920.2022.193.12.063-076. EDN: XSFSTK.
5. Соромотина В.А., Титов П.М. Организация и актуальные вопросы по проведению оперативно-розыскных мероприятий и документированию реализации контрафактной алкогольной продукции // Вопросы российской юстиции. 2024. № 32. С. 370–377. EDN: LBXFNT.
6. Флоря Д.Ф. Суханов И.И. Отдельные аспекты применения специальных познаний при выявлении и документировании преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции // Научный вестник
Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2019. № 3(80). С. 118–121. EDN: UJSFTH.
7. Ватанен Т.В. Процесс познания как основа оперативно-розыскной деятельности // Актуальные исследования. 2021. № 21 (48). С. 35–38. EDN: ZTYQXJ.
8. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность и оперативное познание: теория и практика.
М.: Юрлитинформ, 2010. С. 45–60. ISBN: 978-5-93295-611-3 EDN: QRMRZR.
9. Лавров В. П. Частные криминалистические теории: современное состояние и тенденции развития // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 3--2. С. 85–90. EDN: WYMZTH.
10. Климов А.И., Тузов Л.Л., Сазонова Н.И. Методология теории и практики оперативно-розыскной деятельности. Научный портал МВД России. 2009. № 1. С. 55–66.EDN: KATTHJ.
11. Толкачева, О. П., Сикорская Л. В. Организационно-правовые инструменты противодействия угрозам экономической безопасности страны в области производства и оборота алкогольной продукции // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 2024. № 2. С. 28–34. SWKIKQ.
Additional Files
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Константин Юрьевич Пантюхин, Евгений Владимирович Овечкин (Автор)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
